Протокол общего собрания акционеров о добровольной ликвидации акционерного общества

  • Председатель общего собрания акционеров: 
    см. пункт 1 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах»
    • Избирается во время общего собрания акционеров решением общего собрания акционеров 
    • Определен уставом и иными документами общества 
  • Секретарь общего собрания акционеров: 
    см. пункт 1 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах»
    • Избирается во время общего собрания акционеров решением общего собрания акционеров 
    • Определен уставом и иными документами общества 
  • Голосование определено в форме: 
    см. пункт 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах»
    • Открытого голосования 
    • Тайного голосования (по бюллетеням): 
900 тг.
 
ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «[Наименование]»
 Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «[Наименование]» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: [Адрес] начато [Дата начала собрания] года в [Время начала собрания] по адресу: [Адрес собрания].
 
Примечание: согласно пункту 1 статьи 40 Закона РК «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.
 Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества.
 [Лицо, открывшее собрание] объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества [Председатель счетной комиссии].
 Примечание: согласно пункту 3 статьи 37 Закона РК «Об акционерных обществах», подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются: 1) исполнительным органом; 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором; 3) советом директоров; 4) ликвидационной комиссией общества.
 Председатель счетной комиссии огласил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - [Регистратор общества], по состоянию на [Актуальность количества акций] года общее количество размещенных Обществом акций составляет - [Количество акций] штуки, из них простых акций - [Количество простых акций] штук, привилегированных акций - [Количество привилегированных акций] штук.
 Примечание: согласно пункту 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах», счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.
 На собрании зарегистрировано присутствие [Количество присутствующих акционеров] акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на собрании и владеющих [Процент голосующих акций] % числа голосующих акций Общества:
 [Акционер 1], владелец [Количество акций акционера 1] акций [Вид акций акционера 1];
 [Акционер 2], владелец [Количество акций акционера 2] акций [Вид акций акционера 2];
 [Акционер 3], владелец [Количество акций акционера 3] акций [Вид акций акционера 3] .
 Кворум собрания акционеров имеется.
 [Лицо, открывшее собрание] в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») провел выборы председателя Собрания. Согласно пункту 4 статьи 48 Закона, если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
 Примечание: члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
 Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - [Количество проголосовавших] голосов.
 Результаты голосования:
 «ЗА» - [Голосов За];
 «ПРОТИВ» - [Голосов Против];
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - [Воздержавшиеся].
 Решение принято большинством голосов: избрать председателем Собрания Общества - [Председатель собрания].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - [Воздержавшиеся].
 Решение принято большинством голосов:
 Утвердить положение о ликвидационной комиссии Общества в редакции Приложения №2 к настоящему решению.
 После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.
 Собрание Общества закрыто в [Время закрытия].
 Приложения:
 Приложение № 1 – Ликвидационная процедура Акционерного общества « [Наименование]»
 Приложение № 2 – Положение о ликвидационной комиссии Акционерного общества « [Наименование]».
 Председатель общего собрания
[Председатель собрания]
___________________________________
                           (подпись)
М.П.
 Секретарь общего собрания
[Секретарь собрания]
___________________________________
                           (подпись)
* Войдите в систему, чтобы оставить комментарий